La captura del ecuatoriano Juan Martín Redín Guerrero en Ciudad de Panamá fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, el 13 de junio de 2025.
El ciudadano estaba requerido por la justicia ecuatoriana en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y tenía notificación roja de Interpol.
El detenido fue localizado en un departamento de la capital panameña. Al momento de su captura, portaba aproximadamente USD 2.000 en efectivo, varias tarjetas bancarias y dispositivos tecnológicos.
Actualmente permanece bajo custodia en Panamá, mientras avanzan las gestiones para su extradición a Ecuador.
Proceso por presunto lavado de activos
Juan Martín G. R. es uno de los once ciudadanos procesados por la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de una investigación que también involucra a nueve empresas.
Según las autoridades, la estructura operaba bajo la modalidad de servicios financieros mediante trading, con la promesa de rendimientos económicos atractivos para captar fondos de terceros.
La FGE sostiene que los implicados habrían canalizado grandes sumas de dinero a través del sistema financiero nacional, simulando actividades educativas o de inversión.
Este patrón de comportamiento llevó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a detectar operaciones inusuales.
Exactriz de Enchufe TV entre los procesados
El 3 de octubre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra varias personas, entre ellas Eunice Nicole C., actriz ecuatoriana conocida por su participación en contenidos digitales como Enchufe TV y No Noticias.
Contreras figura como parte del equipo de la empresa “ADN Escuela de Negocios”, en calidad de gerente de marketing.
Según el expediente 17U05202400146, su imagen fue utilizada en redes sociales y eventos presenciales con fines promocionales.
En una publicación de Instagram, la exactriz mencionó públicamente su dedicación al “mundo de las inversiones en mercados bursátiles”, y agradeció a la empresa por su desarrollo en ese ámbito.
Ingresos financieros observados por la UAFE
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identificó ingresos superiores a los USD 24,2 millones entre 2015 y 2022, los cuales habrían ingresado al sistema financiero nacional con el concepto de cursos y capacitaciones.
La Fiscalía sostiene que las empresas vinculadas no estaban registradas como operadores educativos. En el proceso se identificaron transferencias bancarias, compra de vehículos de alta gama y tentativa de adquisición de inmuebles en el país.
Entre los principales señalados se encuentra Michael Rubén Ormaza Anchundia, junto a otros socios y colaboradores como Alan Pinargote, Víctor Villacís, Josué Galarza y Liliana Figueroa.
La investigación continúa en curso bajo supervisión del juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado. Las medidas cautelares incluyen prisión preventiva para algunos de los implicados, mientras otros permanecen fuera del país.
