El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) informó que un migrante de Ecuador está acusado de siete cargos relacionados con el presunto robo de fondos del Tesoro de EE.UU.
Están a cargo de este caso David X. Sullivan, fiscal federal del Distrito de Connecticut, y Thomas Demeo, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Según las autoridades norteamericanas, el ecuatoriano, identificado como Edison D., de 43 años, mantenía cuentas en el Newtown Savings Bank a su nombre y a nombre de Home Services Pro LLC, una empresa registrada en Connecticut.
El 23 de abril de 2024, depositó en la cuenta de Home Services Pro LLC un cheque fraudulento del Tesoro de EE.UU., por 53.780,49 dólares, emitido a nombre de Home Services Pro LLC y Edison D.
Retiro de fondos
Al día siguiente, el ecuatoriano, que residía de forma irregular en Danbury, hizo dos retiros, cada uno por 15.000 dólares, en sucursales del Newtown Savings Bank en Brookfield y Bethel.
La acusación también señala que el 14 de mayo de 2024 depositó en la cuenta de Home Services Pro LLC otro cheque fraudulento del Tesoro de EE.UU., por 150.597,28 dólares.
Este constaba como emitido a nombre de Home Services Pro LLC y Edison D. Ese mismo día, transfirió 50.000 dólares de la cuenta de la empresa a su cuenta personal.
El 3 de diciembre de 2025, un gran jurado de New Haven presentó una acusación formal contra el ecuatoriano por dos cargos de fraude bancario, delito que contempla una pena máxima de 30 años de prisión por cada cargo.
Además, presentó tres cargos por transacciones ilegales, que contemplan una pena de 10 años de prisión por cada cargo; y dos cargos por circular obligaciones falsificadas, delito que tiene una pena de 20 años de prisión por cada cargo.
El ecuatoriano permanece detenido desde que fue localizado y arrestado en Danbury el 16 de julio de 2026.
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