La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) incluyó nuevos sectores como Sujetos Obligados a informar a la entidad.
Mediante un comunicado, publicó el 14 de octubre de 2025, la lista de los nuevos sectores incorporados y esto son:
- Partidos y Movimientos Políticos Provinciales
- Cajas Centrales
- Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro
- Intermediarios de reaseguros
- Asesores productores de seguros
- Fundaciones nacionales
Estos serán nuevos Sujetos Obligados ante la UAFE, de acuerdo con los artículos 27, 28 y 31 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.
Esta norma se establece que los sujetos obligados financieros y no financieros deberán informar a la UAFE, mediante la entrega de los reportes previstos en la Ley, de acuerdo con la normativa que en cada caso se dicte.
Una vez emitida la Resolución de llamamiento, se notificará oficialmente a cada sector el momento en el cual iniciará su obligación formal de reporte.
Hasta entonces, la UAFE solicitó a estos sectores a mantenerse atentos a los próximos comunicados y notificaciones oficiales. (I)
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