CON SABOR A MORALEJA
Alias, la Rana René, ha sido detenida por financiar su campaña con dinero sin una justificación verificable. ¿Qué hay detrás del caso Laberinto? Es una investigación penal por presunto lavado de activos, que investiga el origen y destino de 500 mil USD asociados a gastos de financiamiento electoral. Esta investigación busca determinar de dónde salió ese dinero, quiénes intervinieron en su circulación y cuál fue la participación de las personas involucradas. La hipótesis que investiga la Fiscalía, señala el ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela que habría financiado la campaña presidencial del 2023 del binomio Gonzále- Arauz. Qué curioso, este caso también menciona al prófugo de Correa. La prueba está en los chats: el 26 de junio del 2023, un cooperador de esta investigación escribió a un contacto de su celular como Aquiles Álvarez 1 y preguntó por el presupuesto global de campaña: 500 mil USD. La respuesta ordenaba destinar el dinero a brigadistas y camisetas y pagarlo todo en efectivo.
Estos mensajes forman parte de los elementos señalados para investigar la participación de Aquiles Álvarez en el financiamiento y pago de gastos de campaña.
Ante una operación sospechosa, hay cuatro preguntas fundamentales que hace la ley: ¿de dónde provienen los recursos, ¿quiénes intervienen en su circulación, existe una justificación económica verificable y cuál es su destino final? Entre el 2020 y 2026, el análisis financiero realizado en este caso identificó varias operaciones inusuales relacionadas con la detenida. El 80% de estos ingresos se recibieron en un período apenas de dos meses, a través de transferencias y depósitos en efectivo. Las operaciones fueron ordenadas por terceros de nacionalidad venezolana y colombiana, sin ninguna relación comercial o laboral que justificara estas transacciones en la banca ecuatoriana.
Parte de estas personas cuentan con perfiles económicos incoherentes con los montos transferidos. Además, habían recibido, días antes de transferir ese dinero, depósitos elevados de sumas en efectivo.
La investigación también señala posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con las “empresas” de Aquiles Álvarez y el financiamiento investigado; además del cobro de diezmos a integrantes de organizaciones políticas y pago de coimas a proveedores y contratistas; así como posibles vínculos con recursos de origen ilícito y del narcotráfico.
Mientras tanto, Luisa estrena traje naranja tras las rejas. Justamente en donde deben confinarse a los narcotraficantes y a los responsables de lavados de activos. (O)
