La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar por lavado de activos en el denominado caso La Reina, una indagación que se abrió a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La Fiscalía explicó el 24 de agosto la investigación que se lleva a cabo.
El análisis comprende las operaciones financieras registradas entre 2020 y marzo de 2026 y se relaciona con Navila D. B. y sus hermanos, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.
En ese periodo, la Fiscalía identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 en movimientos entre cuentas. La investigación busca establecer el origen y la circulación de esos recursos. La institución también menciona 18 viajes al exterior dentro del material bajo análisis.
El punto de inflexión: un cargo municipal
En mayo de 2023 se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, donde Navila D. B. ingresó como funcionaria. A partir de ese periodo, según la investigación, se identifica un presunto incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos.
Un cuadro comparativo elaborado por la Dirección de Análisis de Operaciones (DAO) contrasta los ingresos declarados ante el SRI con los ingresos registrados en cuentas del sistema financiero:
- 2020: USD 2.878 declarados frente a USD 10.935 en cuentas.
- 2021: USD 27.397 frente a USD 37.022.
- 2022: USD 33.039 frente a USD 376.525.
- 2023: USD 40.488 frente a USD 440.781.
- 2024: USD 51.922 frente a USD 182.267.
- 2025: USD 30.071 frente a USD 224.853.
Cómo se habrían movilizado los recursos
De acuerdo con la investigación, Navila D. B. habría recibido recursos de Aquiles A. H. a través de la empresa Ternape Petroleum S. A. Sus hermanos, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., habrían movilizado e inyectado fondos que la Fiscalía investiga por presunto lavado de activos.
La indagación analiza, además, elementos relacionados con los presuntos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Detenciones y prisión preventiva
El 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, junto con allanamientos, incautaciones y retención de vehículos. Navila D. B. no fue localizada durante el operativo.
El juez de la causa dictó prisión preventiva para David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., y dispuso la retención de cuentas por USD 94.598 en el caso de David Aaron D. B. y USD 21.176 en el de Farid Antuan D. B. La instrucción fiscal fue fijada en 90 días. (I)
