La cifra ya supera el promedio anual de años anteriores; se intensifican los controles con apoyo tecnológico y cooperación internacional. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó 600 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de activos en Ecuador entre enero y mayo de 2025. El director de la institución, Julio José Neira, informó que …
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra seis ciudadanos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Así lo dio a conocer la institución un su página web este miércoles, 13 de julio de 2022. Los sujetos fueron detenidos en un operativo efectuado en las provincias de Azuay, Pichincha, Santo Domingo …
Hunter Biden, el hijo mayor del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, reveló este miércoles que la oficina del fiscal federal del estado de Delaware le está investigando por temas fiscales, aparentemente relacionados con sus negocios en China. El primogénito de Biden, que este año fue blanco de duros ataques y acusaciones por parte de …
Una de las crisis más fuertes vinculadas a la minería ilegal se vivió a mediados de 2019 en el sector de La Merced de Buenos Aires, cuando miles de mineros ilegales fueron desalojados de una concesión privada, perteneciente a la empresa Hanrine, subsidiaria de la australiana Hancock. En Azuay la realidad no es distinta. Una …
