La cifra ya supera el promedio anual de años anteriores; se intensifican los controles con apoyo tecnológico y cooperación internacional.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó 600 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de activos en Ecuador entre enero y mayo de 2025.
El director de la institución, Julio José Neira, informó que estos casos ya fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado.
Durante una entrevista con el canal Teleamazonas, Neira explicó que este aumento responde a una mejora sustancial en los mecanismos de control.
“Hemos incrementado un 155 % las inspecciones respecto a años anteriores”, afirmó.
La UAFE prevé detectar $1.000 millones en 2025
Según Neira, en años anteriores la UAFE reportaba entre 200 y 500 millones de dólares anuales en casos similares.
“Solo en los primeros cinco meses ya hemos superado esa cifra. Esperamos llegar a los mil millones hasta diciembre”, indicó.
Este avance se debe a la implementación de nuevas tecnologías, pruebas de confianza al personal y herramientas con inteligencia artificial, muchas de ellas facilitadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Minería e inmobiliario: sectores de alto riesgo de lavado de activos
Neira advirtió que la economía dolarizada de Ecuador convierte a ciertos sectores en puntos críticos para el lavado de dinero.
Entre ellos mencionó la minería, el mercado inmobiliario y la compraventa de vehículos de alta gama.
“La minería ilegal es una de las amenazas más fuertes para el país”, sostuvo.
Por ello, Neira lidera el Comité Nacional de Integridad para el sector minero, en coordinación con los ministerios de Energía, Interior y Defensa.
UAFE coordina operativos internacionales contra la minería ilegal
Neira anunció que en las próximas semanas Ecuador realizará un operativo conjunto con Perú y Colombia contra la minería ilegal, como parte de una estrategia regional.
La iniciativa sigue a recientes acciones de control transfronterizo de dinero en efectivo junto a esos países y Panamá.
“El enfoque es fortalecer la institucionalidad e introducir valores de integridad, para evitar que se abuse de los procesos públicos y se beneficie a redes de minería ilegal”, concluyó el director de la UAFE.
